惨案！某跨境大卖被诈骗1200 万

近年来，眼看跨境电商市场越来越火，没想到诈骗分子也盯上这块肥肉，虚假订单、钓鱼链接套路层出不穷。

据相关报道，某上市大卖被诈骗1200 万！

国内防水建材龙头企业、跨境业务布局多年的上市大卖东方雨虹发布公告，披露公司子公司遭遇合同诈骗，涉及金额高达 1200 万元。

根据公司公告及后续披露信息，子公司珠海东方雨虹建材有限公司在拓展跨境业务时，与某合作方签订了产品销售合同，约定由对方采购公司防水建材产品并销往海外市场。

合作初期，对方按约定支付了小额预付款，营造出 “优质客户” 的假象，随后以 “订单量扩大”“急需备货” 为由，要求珠海东方雨虹提前发货。

在对方的反复催促及虚假承诺下，珠海东方雨虹陆续发出价值 1200 万元的货物。然而，当货物运抵指定海外仓后，对方不仅未按合同约定支付剩余货款，反而失联跑路。

此时公司才发现，该合作方提供的海外公司资质、贸易背景、资金实力等信息均为伪造，所谓的 “大额海外订单” 不过是精心设计的诈骗圈套。

目前，东方雨虹已向公安机关报案，案件正在侦办中，但被骗货物已被对方低价倒卖，部分款项难以追回，公司将面临实际损失。

随着跨境电商市场规模持续扩大，2024 年全球市场规模预计突破 28 万亿美元，中国跨境电商交易额也将达到 15 万亿元。

巨大的市场蛋糕不仅吸引了众多卖家入局，也让诈骗集团嗅到了 “商机”，跨境诈骗案件呈现高发态势，骗局类型不断翻新，涉案金额从几万到数千万不等。

这类是跨境诈骗中最常见的类型，除了东方雨虹遭遇的 “预付小额货款诱骗大额发货” 模式，还有不法分子伪装成海外知名企业采购商，通过伪造采购合同、公章、授权文件等，以 “高单价、大批量” 为诱饵，要求卖家支付 “履约保证金”“样品费”“认证费” 等费用，收款后便失联。

深圳某 3C 跨境卖家就曾遭遇此类骗局，对方自称是欧洲某连锁超市的采购代表，签订了 500 万元的采购合同，要求卖家先支付 10 万元 “进口认证费”，卖家付款后发现对方提供的企业信息全是虚假的，10 万元打了水漂。

很多诈骗分子仿冒亚马逊、沃尔玛、速卖通等主流跨境平台的官方邮件或后台界面，以 “账户异常”“违规处罚”“需要认证” 等为由，诱导卖家点击钓鱼链接，输入账号密码、银行卡信息等，进而盗取账户资金或操控店铺转移货款。

2024 年上半年，广州某跨境卖家收到 “亚马逊官方” 邮件，称其店铺因 “侵权” 需在 24 小时内完成身份认证，否则将冻结账户。

情急之下，卖家点击了邮件中的链接并填写了相关信息，结果当天店铺内的 80 万元货款就被转走。

跨境物流环节也是重灾区。诈骗分子注册虚假物流公司，以 “低价物流”“时效保障” 为噱头吸引卖家合作，收取物流费用后并未实际发货，或中途将货物截留倒卖。还有的伪造物流单号、签收凭证，谎称货物已送达，骗取卖家支付尾款。

此外，“支付诈骗”“代理注册诈骗”“知识产权诈骗” 等也层出不穷。有的诈骗分子利用跨境支付的复杂性，伪造支付凭证谎称已付款；有的以 “快速注册海外公司”“代办平台入驻” 为诱饵，收取服务费后失联；还有的冒充知识产权机构，以 “侵权投诉” 相威胁，索要 “和解费”。

这些骗局瞄准了跨境卖家急于拓展市场、降低成本、规避风险的心理，隐蔽性强、迷惑性高，给卖家造成了巨大的经济损失。

诈骗在各行各业都无孔不入，不同行业有着不同类型的骗局，跨境卖家一定要做好风险防控。

面对陌生客户的大额订单，切勿被 “高利润” 冲昏头脑，应通过多种方式核实客户身份真实性。

要求客户提供营业执照、授权委托书、银行资信证明等文件，并通过官方渠道验证文件真伪。对于要求预付保证金、样品费等提前付款的合作，更要提高警惕，尽量采用 “小单试单” 的方式，逐步建立信任后再扩大合作规模。

签订合同前，务必仔细审核合同条款，明确货款支付方式、交货时间、验收标准、违约责任等核心内容，避免签订 “模糊条款” 或 “不平等条约”。对于大额交易，可约定 “分期付款”“货到付款”“凭提单付款” 等模式，降低资金风险。

发货前，要核实物流信息的真实性，选择正规、有资质的物流公司，签订详细的物流合同，明确货物丢失、损坏的赔偿责任；发货后，实时跟踪物流轨迹，及时向客户反馈货物动态，避免货物被冒领。

对于平台发送的邮件、通知，要通过官方渠道核实真实性，切勿直接点击邮件中的链接，应手动输入平台官方网址登录后台查看。

遇到 “账户冻结”“违规处罚” 等情况，第一时间联系平台官方客服核实，切勿轻信陌生 “客服” 的指引。

可以加入跨境电商行业协会、卖家社群，与同行交流防骗经验，共享诈骗分子信息，避免二次上当。

对于复杂的跨境贸易业务，可寻求专业团队咨询，尤其是涉及海外法律、税务等专业领域的问题，专业人士的指导能有效规避风险。

美鸥跨境专注于税务合规（VAT）、知识产权（商标专利TRO）、产品合规（美代欧代EPRCE认证）等领域多年，熟悉流程，团队专业，有需要联系我们。

一旦遭遇诈骗，要保持冷静，及时收集合同、转账记录、聊天记录、物流凭证等证据，向公安机关报案，并联系平台、物流公司等相关方协助调查，最大限度挽回损失。