千万货物遭卷走！义乌地区最严重

一个约旦诈骗团伙通过 “放长线钓大鱼” 的套路，骗取近百户商户信任后，卷走 23 个货柜、价值超 1000 万元的货物后火速失联。

涉案商品涵盖五金电器、箱包、饰品、餐具、灯具等多个品类，不少商户因此陷入资金断裂的困境。

涉案的约旦团伙在 2021 年就开始铺垫了，他们通过注册义乌市游雅贸易有限公司打造 “正规企业” 假象，甚至招募中国员工、租赁办公场地，营造出非常稳定的形象。

另外，该公司在 2025 年 12 月还特意完成工商信息大变更，将法定代表人从中国公民改为涉案约旦籍人员 MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN，完成了从 “表面合规” 到 “身份绑定” 的伪装升级，让商户彻底放下戒心。

在合作初期，该团伙表现得如同 “优质客户”：每次下单都是小额订单，预付 10% 订金后，到货即结清尾款，合作过程中沟通顺畅、从不砍价、不拖工期，部分商户与其合作长达三年，从未出现违约情况。

通过这种方式，团伙不仅赢得了单个商户的信任，还借助口碑效应吸引了更多商贸城商户合作。

2025 年 12 月，在积累足够信任后，团伙突然集中向多家商户抛出大额订单，单笔金额超 17 万元，总货值迅速突破千万。

他们以 “年底资金周转困难” 为由，要求商户先发货，承诺春节后一并结清尾款。由于前期合作记录良好，加上年底订单冲刺的诱惑，多数商户同意了这一要求，仅少数商户收取了 5% 的定金，甚至有商户全额赊销发货。

2026 年 1 月中旬，23 个货柜（其中 9 个发往以色列港、6 个发往约旦港，最终流向巴勒斯坦）全部发出后，该团伙突然彻底失联：电话关机、微信不回、办公场地人去楼空。

商户们连续联系 15 天无果后才意识到被骗，此时货物已在运输途中，挽回损失的难度陡增。

目前，义乌市公安局经侦大队已介入调查，向宁波物流公司发出协助扣押函，部分心急如焚的商户更是连夜飞往目的国，试图在货物清关前拦截止损。 

中国贸促会 2024 年调研显示，近 7 成外贸企业遭遇过逾期付款或诈骗，类似的 “养熟杀” 套路在跨境贸易中屡见不鲜。

跨境诈骗之所以频发，核心在于骗子精准拿捏了行业痛点。当前外贸行业竞争白热化，订单碎片化、利润稀薄，商户为了留住 “付款快、返单稳” 的客户，往往被迫降低风控门槛。

加上骗子套路不断升级，从单纯的小额试单骗大额，进化到注册正规公司、伪造资质文件、打造本土化团队，甚至会花数年时间铺垫信任，让经验丰富的老商户也难以分辨。

然而，跨境讨债的难度远超国内，很多卖家最终都是讨债无果。

无论客户看起来多么 “优质”，合作前的背景调查都不能省略。

无论合作多久、订单多大，都不能轻易放弃对款项的控制权。新客户应坚持 “先款后货” 或 “高比例定金 + 尾款到账发货” 模式，老客户也建议将定金比例提高至 30% 以上，避免全额赊销。

对于大额订单，可采用分批发货、分批收款的方式，降低一次性损失风险。 所有跨境订单应优先采用可控提单模式；同时要跟踪物流状态，实时掌握货物运输节点，一旦客户出现付款延迟、联系不畅等异常，立即通知货代暂停放货，为止损争取时间。 

此外，要警惕订单中的反常信号：客户突然大幅增加订单量、要求改变付款方式、指定不熟悉的货代或港口、下单时间集中在年底 / 节假日等资金周转节点，这些都可能是诈骗的前兆，需及时暂停合作，重新评估风险。 

合作过程中要完整留存所有证据，包括合同、订单确认单、付款凭证、物流单据、沟通记录等，一旦出现纠纷，这些都是维权的关键。

同时要建立客户信用档案，记录付款及时性、订单履行情况等，定期评估客户信用等级，若出现付款延迟、推诿扯皮等情况，及时调整合作策略。 

卖家还应提前制定应急方案，确定目的港代理、货代应急联系人等资源，一旦客户失联，立即启动 “报警 + 扣柜” 双流程，必要时可联合其他受害商户抱团维权，共同承担维权成本、共享信息，提高追讨成功率。

最后，以上所有风控措施，都有一个重要前提 ——你的货物本身必须合规。

卖家一定要提前做好自身合规布局，包括商标注册、VAT 税号注册、欧盟欧代 / 英代、EPR 注册、各类产品合规认证等，避免货物还没开始销售，就因合规问题被扣货、无法清关，让本就棘手的风险进一步叠加，造成双重损失。

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